更新时间: 2026-07-03 04:40
查官方渠道核实信息,查项目逻辑是否保本高息,查合规性是否备案;不轻信内部消息,不向陌生平台转账,不点击不明链接。
交易所需执行严格的客户尽职调查,监控可疑交易并向FinCEN报告,禁止与受制裁实体交易,确保不被用于洗钱或恐怖融资。